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Daniella S.
Especialista De Compliance E Pld @LWSA
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WORK HISTORY
Especialista De Compliance E Pld @LWSA
EDUCATION
USP - Universidade de São Paulo
Extensão Universitária, Mercados Ilícitos e Crime Organizado nas Américas
Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC-SP
Tecnólogo , Gestão de Negócios
ETEC - Escola Técnica Estadual de São Paulo
Técnico, Administração
Trevisan Escola de Negócios
MBA, Gestão de Riscos e Compliance
Faculdades Integradas Coração de Jesus
Bacharel, Biblioteconomia
ABOUT DANIELLA S.
Profissional especializada em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FTP), com atuação na avaliação de efetividade de controles, aderência regulatória e estruturação de programas de PLD/FTP.Experiência na condução de testes de efetividade com base na Circular 3.978/2020, análise crítica de políticas e processos, elaboração e aprimoramento de relatórios regulatórios e comunicações ao COAF.Forte capacidade analítica e visão estruturada, conectando normas regulatórias à aplicação prática, com foco na mitigação de riscos e no fortalecimento da governança corporativa.Experiência em:Diligência de terceiros (KYC, KYP, KYS e KYE)Análise de efetividade, otimização e construção de cenários de monitoramentoConstrução de matrizes de risco com metodologia baseada em peso e criticidadeAvaliação de aderência a normativos (Bacen, legislação aplicável e boas práticas)Atuação em processos de quality assurance e melhoria contínuaHabilidade de transformar exigências regulatórias em controles efetivos, mensuráveis e auditáveis, contribuindo diretamente para a integridade e segurança institucional.
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