Raphael Simões

Analista De Riscos Operacionais E Controles Internos Sênior @Banco Carrefour

Sao Paulo, BR

Atuação estratégica na estruturação e condução dos processos de riscos operacionais, controles internos e conformidade regulatória, com foco nas resoluções CMN nº 4.968 e nº 4.557 do Bacen. Responsável pelo mapeamento de riscos, processos e controles com base em metodologias como COSO, COBIT e IIA, alinhando as práticas às exigências da gestão de riscos, controles internos e perdas operacionais.Principais responsabilidades e entregas- Participação no projeto de implantação do CADOC 5050, integrando o canal de incidentes com os requisitos regulatórios do Bacen, com aplicação de SQL através do GCP- Membro do AI Global Champions do Grupo Carrefour França, com participação ativa na avaliação da IA Carrefour e da aplicação do Gemini, Gems e NotebookLm no banco e na equipe, com testes de utilização, riscos e aplicação da IA- Coordenação do projeto de Registro de Incidentes Operacionais, promovendo cultura organizacional sobre o tema, implementação de canal de registros, análise de causa raiz e construção de planos de ação mitigatórios- Co-responsável pela gestão da base de perdas operacionais, classificação segundo os riscos de Basileia e reporte à RAS/Bacen, conforme Res. 4.557- Condução de Diagnósticos de Risco Operacional (DRO) com mapeamento de atividades, processos críticos e testes de controles (TOD, TOE), incluindo áreas como Tesouraria e Conta de Reserva Bancária- Participação ativa na revisão e criação de políticas, normas e procedimentos, com base na Resolução CMN nº 4.968- Aplicação de gap analysis e apoio às áreas de negócio na aderência aos normativos internos- Desenvolvimento de treinamentos e mentoria para equipe júnior e estagiários, promovendo capacitação técnica e integração das rotinas operacionais da área.Ferramentas e competências técnicas: COSO | COBIT | SQL | Res. CMN 4.557 e 4.968 | Bacen CADOC 5050 | Testes TOE/TOD | Power BI | Microsoft Office (avançado)| Visio | Metodologia DRO | Gestão de Políticas e Procedimentos

Fundação Bradesco

Excel Avançado , Excel

Faculdade Líbano

Pós-graduação Lato Sensu, Business Intelligence, Big Data e Analytics - Ciência de Dados

CEET Vasco Coutinho

Logística , Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística

CEET Vasco Coutinho

Informatica Avançada , Informática

Cultura Inglesa

Inglês

FECAP

Curso Superior de Tecnologia (CST), Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Faculdade Trancada

Centro Universitário FMU | FIAM-FAAM

Master of Business Administration - MBA, Controladoria

Universidade Federal do Espírito Santo (Oficial)

Ciências Contábeis , Contabilidade