Get your Emails warmed up and ready to send
Build sender reputation and reach more inboxes with automated email warmup.
Warm up your emails
Starting at $49/month
Luis Alberto Hurtado Raas
Director De Cumplimiento @Trafalgar SFP
Signup · Get unlimited contacts
WORK HISTORY
Director De Cumplimiento @Trafalgar SFP
Ciudad de Mexico, MX
Oficial de Cumplimiento / Contralor Interno / Contralor de Crédito* Dirección de cumplimiento multientidad con alineación normativa ante CNBV, UIF y Banxico.* Implementación del sistema integral PLD/FT, SPEI y políticas internas en actividades vulnerables.* Supervisión de contralorías normativas, operativas y de crédito.* Coordinación de reportes regulatorios y atención a requerimientos de autoridades.* Integración de modelos de riesgo, listas negras y expedientes KYC conforme a LFPIORPI.
EDUCATION
Comisión Nacional bancaria y de Valores
Certificación en materia PLD/FT
Colegio Holandés
Licenciatura, Administración y gestión de empresas, general
ABOUT LUIS ALBERTO HURTADO RAAS
Soy Luis Alberto Hurtado Raas, especialista en cumplimiento normativo, prevención de…
This profile is compiled from publicly available professional sources. Unifers is not affiliated with or endorsed by LinkedIn. Request removal of this profile.