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Juan Pablo Gómez Rincón
Attorney-at-law @Libera Iuris
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WORK HISTORY
Attorney-at-law @Libera Iuris
Ciudad de Mexico, MX
Participación en litigio y consultoría penal, con énfasis en delitos financieros, fiscales y de cuello blanco, incluyendo la prevención y mitigación de riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita. Creación e implementación en el diseño de proyectos de compliance, programas anticorrupción y mecanismos de prevención de lavado de dinero (PLD), orientados a fortalecer la integridad corporativa y mitigar riesgos legales y regulatorios.Análisis de cumplimiento respecto a Foreign Corrupt Practices Acts (FCPA) y normativa anticorrupción internacional.
EDUCATION
Universidad La Salle México
Titulación
ABOUT JUAN PABLO GÓMEZ RINCÓN
Derecho Penal | Compliance | Prevención de Lavado de Dinero (PLD) | Contratación Pública |
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