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Start for FreeGabriel Garcia
Compliance Specialist @Allianz Trade No Brasil
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WORK HISTORY
Compliance Specialist @Allianz Trade No Brasil
Sao Paulo, BR
ENGLISH BELOW)- Gestor de Conformidade (Resolução CNSP nº 416/2021)- Compliance Officer (CNSP Resolution No. 416/2021)- Deputy MLRO
EDUCATION
FGV - Fundação Getulio Vargas
Pós-graduação Lato Sensu - Especialização, Compliance
Universidade Anhembi Morumbi
Administração
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Bacharelado em Direito, Direito
SKILLS
ABOUT GABRIEL GARCIA
ENGLISH BELOW)Profissional de Compliance com experiência em regulamentação (BCB, CVM, SUSEP, ANS, ANPD), PLD/CFT, Risco Operacional e Controles Internos. Experiência sólida em implantação de programas de Compliance, bem como na análise e implementação de programas “conheça” (KYC, KYP, KYS, KYE), due diligence (CDD/EDD) e desenvolvimento de políticas internas. Forte atuação no desenvolvimento de treinamentos, consultoria interna, participação em projetos locais e globais, monitoramento de dados e implementação de melhorias em processos. Reconhecido por contribuições em projetos estratégicos e suporte robusto em governança, alinhamento regulatório e promoção da cultura de compliance.Dupla cidadania: Brasileiro e Português-Compliance professional with experience in regulation (BCB, CVM, SUSEP, ANS, ANPD), AML/CFT, Operational Risk, and Internal Controls. Extensive experience in implementing Compliance programs, as well as in the analysis and execution of “know” programs (KYC, KYP, KYS, KYE), due diligence (CDD/EDD), and development of internal policies. Strong background in training development, internal consulting, participation in local and global projects, data monitoring, and process improvement implementation. Recognized for contributions to strategic projects and robust support in governance, regulatory alignment, and promoting a compliance culture.Dual citizenship: Brazilian and Portuguese
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