Get your Emails warmed up and ready to send
Build sender reputation and reach more inboxes with automated email warmup.
Warm up your emails
Starting at $49/month
Fabio Wolff
Cadastro E Regulatório @Ame Digital
Signup · Get unlimited contacts
WORK HISTORY
Cadastro E Regulatório @Ame Digital
Sao Paulo, BR
Participação nos projetos de implantação, funcionamento, atendimento e melhorias contínuas dos sistemas de CCS, SVR (9800, 9805 e 9810), STA, CRD e SISBAJUD (CCS “STA, SIMBA” ofícios, BC correios, BACENJUD 1 e 2) e mesa cadastral pessoa física e jurídica. Visando atendermos todas as leis, normas, circulares, resoluções, etc, e suas atualizações.Suporte a toda a análise e respostas a ofícios judiciais e órgãos reguladores, SISCOM, CRD (controle de remessa de documentos), core banking, CCS. Tratamento a ofício de consulta, sigilo bancário, CPIs, bloqueio, desbloqueios e transferências judiciais.Seguindo as normativas para cadastro, abertura, manutenção e encerramento de contas “ circular 3978, 4001, resolução BCB 96, 113, resolução CMN 4753, SARB 11/2013, etc”Análise de documentos cadastrais e societários, firma e poderes, abono de clientes pessoa física e jurídica (MEI, Eireli, Limitada, S.A, Instituto, Fundação, Fundo de investimento, Cooperativa, Associação, Condomínio, etc) Contrato Social, Ata de assembleia, Estatuto Social, Regulamento, Edital, Convenção, Livro de ações, Requerimento empresário, Bula papal, relatório K10 “subsidiaries”, Procuração, documentos de identificação, RG, CNH, RNE, RNM, entre muitos outros documentos.Identificação e análise dos beneficiários finais, FATCA, CRS, PEP e pessoas vinculadas, seguindo as regras e mantendo os controles de PLD-CFT e aplicações nas regras de KYC (Know Your Costumer), informando aos órgãos competentes todas movimentações atípicas.Backoffice da operação, contato com o cliente, comercial e áreas internas, solicitação de documentos e esclarecimentos sobre legislação e produtos.Mapeamento de fluxos e procedimentos visando a otimização de KPI´s, OKR’s e SLA´s.Mitigação de riscos e revisão de políticas e procedimentos.Retorno a diversas áreas e clientes sobre esclarecimentos sobre a conta, registrado e controle de remessa de documentos ( CRD ) via ( STA ) sistema de transmissão de arquivos do BACEN.
EDUCATION
Universidade Paulista
Bacharelado em Administração
ANBIMA Certificação e Educação
CPA20
INPG Business School
Master of Business Administration (MBA)
ABECIP/IBRAF
Crédito imobiliário
ABOUT FABIO WOLFF
Profissional com 20 anos de experiência, atuando em empresas multinacionais e de grande…
This profile is compiled from publicly available professional sources. Unifers is not affiliated with or endorsed by LinkedIn. Request removal of this profile.