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Paulo Silva
Aml Analyst @Nubank
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Aml Analyst @Nubank
Sao Paulo, BR
Executar as rotinas operacionais relacionadas à interpretação e análise dos alertas gerados pelo sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo- Checagem e atualização de dados referentes à (KYC)- Atuação na elaboração de relatórios de movimentações suspeitas ao COAF- Recomendações de cancelamentos- Conhecimento nas regulamentações específicas da área (tais como a circular 4.001/20 do Banco Central).
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ABOUT PAULO SILVA
Formado em Administração. Estou atuando na área de prevenção à lavagem de…
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