Monica Silva Passos de Brito

Analista De Pld Sr @Getnet

Sao Paulo, BR

Responsável por analisar e revisar os processos de Monitoramento e Garantir a qualidade das análises de (KYC, KYP, KYS, KYE, Sanções mais as Comunicações ao COAF - Quality Assurance;• Executar a criação de materiais de apoio que auxiliem na realização das atividades, como narrativas para a emissão de pareceres, conceitos jurídicos para tomada de decisão, constituições empresariais e benefícios do governo; • Análises de monitoramento PFs e PJs dos mais diversos ramos de atividades, que necessitem de terminais POS para a comercialização de produtos e serviços;• Análise e levantamento de indicadores (Volume de alertas, Aceitação, Comunicações COAF, Descredenciamentos, Sanções etc, com report mensal das informações a Controladora (Banco Santander e Pagonext); • Suporte e orientação da equipe relacionados as rotinas diárias dos analistas, referente a Onboarding, Monitoramento, Renovação, Sanções e afins; • Monitoria de qualidade das análises realizadas pela área e aplicação de feedback, com foco na observância das determinações dos órgãos reguladores e a politica organizacional;• Renovação PLD conforme grau de risco de Clientes, Parceiros, Fornecedores e Funcionários;• Análise de Sanções Nacionais, Internacionais, Listas Restritivas e Mídias Adversas; • Participação em projetos para implantação de sistemas da área, realizando testes de efetividade, apontamentos de melhoria e reuniões de adequação;• Treinamentos de processos e procedimentos para a área comercial.

Universidade Paulista

Gestão de Pessoas