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José Augusto de Meneses Filho
Money Laundering, Fraud and Compliance Reporting Officer @OKTO PAYMENTS
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WORK HISTORY
Money Laundering, Fraud and Compliance Reporting Officer @OKTO PAYMENTS
Sao Paulo, BR
Responsável, por identificar, avaliar, mitigar e monitorar riscos, garantindo a execução das atividades de forma ética, em conformidade com as regulamentações vigente. Principais funções executadas:Implementar políticas que atendam a regulação sobre o tema PLD/FTP e Fraudes, estabelecendo processos para identificar, lidar e reportar situações com suspeitas de atividades ilícitas. Supervisionar os sistemas de monitoramento das transações consideradas suspeitas, garantindo que os alertas gerados sejam tratados. Desenvolver e implementar as políticas, procedimentos e controles, para identificar e prevenir fraudes, garantindo que a devida diligência do cliente seja realizada conforme os procedimentos de identificação e verificação destes. Revisão dos procedimentos e desenvolvimento de ferramentas para realizar processos de antifraude, garantindo que tentativas de transações ilícitas e outros crimes financeiros sejam detectados e relatados em conformidade com a regulamentação relacionadas a possíveis casos de LD ou fraudes.Monitoramento das transações dos clientes visando a detecção de qualquer comportamento ou transação suspeita que possa estar relacionada à PLD/FTP, coordenando a equipe para responder aos incidentes tomando ações corretivas quando necessário. Ministrar treinamentos regulares com os colaboradores para fomentar a conscientização sobre riscos financeiros e como identificá-los, garantindo que estes estejam treinados/atualizados com as regulamentações e boas práticas do setor.Manter a comunicação com os reguladores e cumprir as obrigações legais, como envio de relatórios de operações suspeitas (ROS), desta forma buscar garantir a conformidade com legislações locais sobre o tema.Governança Corporativa, por assegurar a adoção de políticas e procedimentos para garantir transparência, ética, prestação de contas e equidade no relacionamento com os stakeholders.
EDUCATION
Universidade Ibirapuera
Bacharel em Contabilidade
FIA Business School
MBA Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance
SKILLS
ABOUT JOSÉ AUGUSTO DE MENESES FILHO
Executive with solid experience in Compliance, Corporate Governance, Risk Management…
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