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Eulaine Cruz
Analista De Compliance Júnior @C6 Bank
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WORK HISTORY
Analista De Compliance Júnior @C6 Bank
Responsável pela Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento ao Terrorismo (FT), com foco na abertura de contas Pessoa Jurídica. • Realização de análises cadastrais e comportamentais (KYC, KYE, KYP), incluindo avaliação de PEPs (Pessoas Politicamente Expostas), estrutura societária e dossiês para operações de câmbio; • Condução de processos de Due Diligence com parceiros, fornecedores, agentes autônomos e assets; • Apoio na definição da matriz de riscos e regras de automatização de PLD/FT em sistemas internos (Crivo e Simply), em parceria com o time de Dados; • Atendimento a demandas regulatórias junto à CVM, BACEN e ANBIMA; • Suporte à auditoria interna, com foco em validação de regras de compliance e justificativa de casos atípicos; • Elaboração de relatórios, pareceres e análises em processos de onboarding e renovação cadastral; • Condução de investigações internas e reporte de atividades suspeitas.
EDUCATION
Universidade Anhembi Morumbi
Bacharelado
MBA USP/Esalq
Pós-graduação - MBA, Finanças e Controladoria
Instituto Tecnológico de Barueri
Curso Técnico
ABOUT EULAINE CRUZ
Sou uma profissional com formação em Ciências Econômicas e pós-graduada em Finanças pela USP, com experiência no mercado financeiro desde 2021, atuando na área de Cadastro, com foco na prevenção de fraudes e na abertura e atualização de contas para pessoas físicas e jurídicas. Ao longo da minha trajetória, fui responsável por garantir a integridade e conformidade dos dados cadastrais, realizando análises cadastrais e societárias, além de interagir com diversas áreas do banco para assegurar o bom andamento das operações. Tenho experiência com ferramentas como Sinacor, Sincad e Excel, e sou reconhecida pela atenção aos detalhes e capacidade de trabalhar em ambientes dinâmicos. Busco constantemente aprimorar meus conhecimentos e estou em busca de novos desafios na área de Cadastro, com o objetivo de contribuir para a eficiência operacional e segurança das informações no setor bancário e crescer profissionalmente.
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