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Ernesto Gomez
Director De Implementación @Banco Azteca
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WORK HISTORY
Director De Implementación @Banco Azteca
MX
Dirigir, coordinar y diseñar controles automatizados para la optimización de procesos, así como la implementación de requerimientos derivado de las necesidades del programa de Cumplimiento en materia de PLD/FT, así como coordinar el envío de reportes regulatorios de las entidades de Azteca Servicios Financieros (Banco, Transmisores de dinero, AFORE, Seguros, Casa de Bolsa)
EDUCATION
Universidad del Valle de México
Bachelor of Business Administration (B.B.A.), Administración de empresas, general
ABOUT ERNESTO GOMEZ
Experiencia de 15 años en la banca mexicana, con pensamiento estratégico, orientado a resultados.Certificado ante ACAMS y la CNBV en materia de PLD y FT. Experiencia en las áreas las áreas Cumplimiento Normativo, Prevención de Lavado de Dinero, Planeación Estratégica, Control Interno.Especialista en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Prevención de Lavado de Dinero - PLD); amplios conocimientos financieros, proyectos e implementación de controles internos, procesos y planeación estratégica, fuerte dominio y manejo del Marco Regulatorio y de las Disposiciones Aplicables en Materia de PLD tanto a nivel nacional e internacional.
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