Angélica Franco Alcántara

Legal & Oficial De Cumplimiento Pld Cft @Unlimit

Mexico City, MX

Responsable de garantizar el cumplimiento regulatorio y la prevención en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de ambas empresas en México y LATAM, además de la elaboración y revisión de diversos contratos y convenios, propiedad intelectual y ser el frente ante las autoridades correspondientes.• Prevenir y mitigar riesgos regulatorios con un cero de multas o sanciones por parte de la autoridad correpondiente, a través de una estrategia de actualización permanente.• Proyectar y negociar una amplia gama de acuerdos comerciales nacionales e internacionales, en tiempos por debajo del promedio. • Elaboración y gestión de los documentos necesarios para la solicitud de una licencia para ofrecer servicios como Institución de Fondo de Pagos Electrónicos ante la CNBV, en tan solo 6 meses. • Asesoría en la interpretación de contratos y convenios para la gestión de las disposiciones de los acuerdos y programas específicos, logrando aperturar de cero la empresa Adquirente. • Dirección y coordinación de prestación de servicios de asesoramiento y gestión jurídica de todos los asuntos corporativos y legales.• Mejora continua de procesos jurídicos internos y externos, reduciendo tiempos y costos.• Asesoría sobre las legislaciones vigentes y/o cualquier cambio en la legislación que tenga impacto en la empresa.• Apoyo en estructuras de negocios legal-comercial.• Solicitudes de marca ante el IMPI.• Gestión del proceso de incorporación de sociedades en Brasil, Panáma, Colombia, Perú y Chile y su cumplimiento regulatorio.• Elaboración de documentos y gestión para lograr la licencia como miembros principales ante las Marcas VISA y MasterCard.

Universidad Nacional Autónoma de México

Diplomado en Derecho Empresarial, Derecho

Universidad Nacional Autónoma de México

Licenciada en Derecho

Universidad de Salamanca

Compliance corporativo , Derecho