Valerio Casarelli
Aml Specialist @Bcc Banca Iccrea
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WORK HISTORY
Aml Specialist @Bcc Banca Iccrea
Roma, IT
In carico presso l’Unità organizzativa Presidio AML Periferico, struttura Antiriciclaggio dislocata presso il Presidio Periferico, cui è demandata, in virtù dell’accentramento della Funzione Antiriciclaggio delle Banche Affiliate presso la Capogruppo, l’esecuzione delle attività di supporto previste dal modello di controllo di secondo livello in materia di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
EDUCATION
Università degli studi di Roma "Tor Vergata"
Laurea di I livello in Economia, Professione e Consulenza
University of Rome Tor Vergata
Laurea Specialistica in Economia e Managment, Facoltà di Economia
European School of Banking Management
Master Money Laudering
Liceo Scientifico Paritario "Villa Sora"
Diploma di Maturità Scientifica
Umeå University
Progetto Erasmus, Umeå School of Business and Economics
SKILLS
ABOUT VALERIO CASARELLI
AML Specialist presso Iccrea Banca S.p.A.
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