Toni El Haddad

Consultant Aml Lcb-ft @Sopra Steria Next

Paris, FR

Sopra Steria Next, cabinet de conseil en management et en transformation digitale du groupe Sopra Steria, accompagne les grandes institutions dans leurs projets de transformation pour générer un impact concret et durable. Au sein de cet environnement, je contribue au renforcement de l’intégrité financière et de la conformité réglementaire en soutenant les clients dans la prévention des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.• Analyser les transactions financières afin de détecter les activités suspectes et d’évaluer les risques potentiels de blanchiment ou de financement du terrorisme, à l’aide d’outils et de techniques de surveillance avancés.• Examiner les alertes générées par les systèmes automatisés, enquêter sur leurs causes et prendre les mesures appropriées conformément aux politiques internes LCB-FT et de conformité.• Fournir un appui opérationnel et des conseils aux unités métiers sur les problématiques liées à la LCB-FT, en veillant à la clarté et au respect des procédures internes et du cadre réglementaire.• Garantir la conformité des opérations bancaires avec les obligations LCB-FT et KYC (Connaissance du Client), tout en maintenant un cadre solide de gestion des risques.• Contribuer à l’amélioration continue des processus de contrôle afin d’accroître la précision de détection et de renforcer la culture de conformité au sein des organisations clientes.