Thibaut Philippe
Aml Cft & Fraud Manager @Xpollens
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WORK HISTORY
Aml Cft & Fraud Manager @Xpollens
Ville de Paris, FR
Mise en place du service AML/CFT & Fraud : recrutement, formation, rédaction des procédures et modes opératoires- Monitoring des transactions : création et ajustement du paramétrage des alertes sur opérations atypiques et fraude- Sensibilisation et accompagnement du risque fraude auprès de la clientèle- Amélioration du dispositif Filtrage : PPE, Gel des avoirs et Adverse Media
EDUCATION
Université Côte d'Azur
DUT, Administration / gestion des petites entreprises
Université Côte d'Azur
Master's degree, Finance internationale
Université Côte d'Azur
Certification AMF
Université Côte d'Azur
BTS, Banque option marché des particuliers
Université Côte d'Azur
Licence, Banque, Assurance et Finance
ABOUT THIBAUT PHILIPPE
AML/CFT & Fraud Manager
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