Sonia Bouchemoua
Compliance Officer @BMW Group
Signup · Get unlimited contacts
WORK HISTORY
Compliance Officer @BMW Group
Gestion de la partie LCB-FT (KYC, KYS, Sanctions Financières, Export Control, Monitoring des Transactions….)- Gestion de la partie Corruption (mise en conformité avec la Loi Sapin II, mise en place des 8 piliers et développement de la conformité afférente)- Gestion de la fraude ( analyse, mise en place de plans d’actions, renforcement des contrôles)- Création de cartographies de risques et de contrôles de 2nd niveau - Développement de reporting, analyse et implémentation d’outils Compliance - Formations et veille réglementaire
EDUCATION
Université Paris Nanterre
Master 2 (M2), Contentieux des affaires, Droit des affaires
Université Paris Nanterre
Master 1, Droit des affaires
Paris ESLSCA Business School
MBA, Droit des affaires internationales - Finance/Compliance
Université Paris Nanterre
Licence de droit, Droit
ABOUT SONIA BOUCHEMOUA
Compliance Officer
This profile is compiled from publicly available professional sources. Unifers is not affiliated with or endorsed by LinkedIn. Request removal of this profile.