Silvia Perugini
Manager at Ey @EY
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WORK HISTORY
Manager at Ey @EY
Roma, IT
Corporate Compliance - Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01- AML (D.lgs 231/07)- Risk Assessment- Fraud prevention e Fraud detection - Third-party due diligence (IDD)- Anti Bribery & Anti Corruption -Supporto specialistico Amministrativo - contabile presso il DT (MEF)-Disegno ed implementazione del modello digitale del sistema concessioni autostradali presso il DT (MEF)
EDUCATION
Luiss Business School
Master in Compliance e prevenzione della corruzione nel settore pubblico e privato
LUISS Guido Carli University
Economia aziendale
SKILLS
ABOUT SILVIA PERUGINI
Luiss School of Law - Master in Compliance e Prevenzione della corruzione nel settore pubblico e privato - votazione 110/110. Luiss Business School - Executive Programme in Compliance Management (EPCM) Modulo 1 - Corporate Governance & Compliance Management; Modulo 4 -Privacy e cybersecurity. Un’occasione importante per approfondire il tema della compliance in azienda in chiave strategica e integrata nei suoi molteplici aspetti: fra gli altri, con riferimento al sistema dei controlli interni riconducibili alla governance, alla sicurezza e salute sul lavoro, all’ambiente, alla trasparenza e al riciclaggio, alla normativa 231/01, alla privacy ed alla cybersecurity. Competenze maturate presso clienti nazionali ed internazionali con riferimento alle seguenti attività- implementazione/aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01- implementazione/aggiornamento modelli di gestione anti-corruzione- Risk Assessment, Fraud Risk Assessment e Fraud Detection Audit- AML compliance e investigation- Due Diligence reputazionale- Anticorruption: consulenza anti-bribery and corruption (ABAC) presso clienti pubblici e privati (L.190/2012 e ISO 37001)-Whistleblowing (D.lgs 24/2023)-D.Lgs 81/08 - Supporto PMO presso il Ministero dell\'economia e delle Finanze (DT). Supporto amministrativo contabile, studio dei meccanismi di adeguamento tariffario, disegno ed implementazione del sistema informativo di monitoraggio delle concessioni autostradali del DT.
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