Romain Souza

Auditeur Interne @France Galop

Boulogne-Billancourt, FR

Mise en conformité réglementaire de France Galop auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) dans le cadre de la directive européenne sur les services de paiement (DSP2)- Obtention de l’agrément « Agent prestataire de service de paiement » auprès de l’ACPR : Réalisation des travaux juridiques, financiers et de conformité interne nécessaires à l’obtention de l’agrément- Encadrement et gestion du projet : Animation des comités de projet et de pilotage, participation aux ateliers techniques, suivi du planning, intégration et suivi des consultants externes- Flux financiers : Étude et mise en place des flux financiers (IT - Comptabilité) et des schémas comptables en vue de la bascule financière entre France Galop et le nouveau partenaire financier- Bascule des flux : Préparation, encadrement et suivi du transfert des fonds (+80M€) et des opérations quotidiennes post bascule- Gestion de la campagne de collecte des documents KYC : Communication auprès des membres de FG (+ 17 comptes : personnes physiques et morales, françaises et étrangères), gestion du planning des relances et rédaction des supports de communication- Site internet : accompagnement des équipes IT pour la refonte du site internet en lien avec le projet ACPR. Missions d’audit interne - Audit des fonctions finances et réalisation de la cartographie des risques en lien avec les opérations de paiement réalisées par France Galop. Rédaction ou mise à jour des procédures en défaut- Animation des comités de contrôle interne entre France Galop et son partenaire financier. Suivi et résolution des points de contrôle interne à renforcer- Renforcement du dispositif de Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme- Échanges avec les Ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture dans le cadre des sanctions de l’UE contre la Russie- Études des comptes sensibles ou présentant des difficultés pour leur certification (VIP, PEP, Pays à risques).

Ecole militaire de la Gendarmerie Nationale

Diplôme de Gendarme Adjoint Volontaire

Paris School of Business

Master II, Audit et Expertise Comptable