Riccardo Gentile

Afc - Financial Sanctions Specialist @Intesa Sanpaolo

Gestione del rischio di non conformità in materia di violazione degli embarghi, armamenti e terrorismo. i) Valutazione e gestione degli impatti delle novità normative. ii) Advisory e redazione di pareri. Svolgimento degli adempimenti di secondo livello sui messaggi intercettati dai sistemi di screening e filtering e verifiche in tema di export control. iv) Supporto nella tenuta delle relazioni con le Autorità di vigilanza e nella gestione degli eventi di non conformità.