Nicola Lorenzini
Esperto Contabile @Ordine Dei Dottori Commercialisti E Degli Esperti Contabili Di Padova - Odcec Padova
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WORK HISTORY
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Padova, IT
EDUCATION
Scuola polizia tributaria
Corso aggiornamento informativo, Attivita corsistica 2017
Scuola di Formazione IPSOA
Master ipsoa, Controllo di gestione
Scuola di polizia tributaria G. di Fin.
Corso informativo , Mercati finanziari e tutela del risparmio
Master tributario scuola superiore Ministero Finanze
Master, Diritto aziendale, commerciale e tributario internazionale
Scuola ispettori della G.di Fin.
Corso di formazione , Economia
Sapienza Università di Roma
Auditing financial compliance operational, Audit
International Academy of Forensic Sciences AISF LAB
Corso di formazione , Criminologia
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
laurea in economia e commercio, Economia aziendale/manageriale
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Laurea triennale in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale, Amministrazione e gestione aziendale, generale
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Corso universitario di formazione ed aggiornamento per giudici e professionisti tributari , Alta formazione continua e permanente
Master IPSOa
Strategia di difesa del contribuente
Scuola polizia economico finanziaria
Corso informativo, Criminalita organizzata
ABOUT NICOLA LORENZINI
Consulente aziendale e investigativo antiriciclaggio, coadiuva uno staff di avvocati tributaristi specializzato nelle varie aree giuridico penali e tributarie. Investigatore economico finanziario in una primaria realtà investigativa privata dopo aver ricoperto, per decenni, incarichi operativi in Guardia di Finanza presso, da ultimo, una sezione di polizia giudiziaria presso un Nucleo di Polizia economico finanziaria. Formatore e consulente Antiriciclaggio con esperienza trentennale nelle indagini e verifiche in ambito di prevenzione dei reati finanziari fiscali e fallimentari, grazie alla quale ha potuto acquisire una conoscenza approfondita della valenza e specificità degli aspetti connessi ai rischi aziendali dovuti alla evasione fiscale elusione e frodi, reati tributari, crimini economici presupposti al riciclaggio dei loro proventi, conseguendo nel frattempo vari titoli accademici e di alta specializzazione. Appassionato delle tematiche economico aziendali e formatore in ambito universitario. Co-fondatore Vice Presidente della Associazione di Professionisti e cultori della materia AML-LAB. di Polizia economico finanziaria.
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