Maxence Geny

Compliance Officer @Edmond de Rothschild

Contrôle des ouvertures de compte et suivi du risque LCB-FT des clients - Contrôles liés aux bénéficiaires effectifs - Contrôles liés au risque de réputation - Contrôles liés aux règlementations en faveur de la transparence fiscale (EAI, FATCA, QI)- Contrôle des opérations chèques/cartes bancaires - Conseil des collaborateurs de la banque sur les aspects règlementaires et formation des collaborateurs - Traitement des réquisitions judicaires - Aide aux reporting groupe et règlementaires;