Marco Baio

Responsabile Antiriciclaggio E Compliance Money Laundering Reporting Officer @Jones Day

Milan, IT

Sono Responsabile Antiriciclaggio e Compliance presso lo Studio Legale Jones Day dal 2015. Ho maturato la mia esperienza, soprattutto in ambito anti money laundering, in contesti finanziari internazionali, come Money Laundering Reporting Officer in ING Direct e in Generali Italia e come Country Head of Financial Crime in Barclays.Negli ultimi anni mi sono specializzato nella gestione dei rischi di non conformità presso lo Studio Legale Jones Day, occupandomi principalmente di anti money laundering, e, marginalmente, di data protection e di 231/01.Su iniziativa del Managing Partner ho IMPIANTATO LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO, organizzata sulla falsariga del modello richiesto ad un intermediario finanziario.In tale contesto-ho STANDARDIZZATO ed AUTOMATIZZATO i processi di adeguata verifica della clientela, una volta condotta l\'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO, per velocizzare il più possibile l\'apertura delle prestazioni professionali-ho stilato ed implementato le procedure di prevenzione e mitigazione del rischio, RITAGLIATE SULL\' OPERATIVITÀ TIPICA DI UNO STUDIO PROFESSIONALE di respiro internazionale, in modo che siano di agevole applicazione e SENZA PREGIUDICARE LE ESIGENZE DEL BUSINESS-presto consulenza per dirimere situazioni di difficile interpretazione, cercando di CONCILIARE lo spirito della normativa con le ESIGENZE DEL BUSINESS, in modo da evitare che i professionisti impieghino il loro tempo in analisi ed approfondimenti che dovrebbero rimanere di competenza di un esperto della gestione del rischio in discorso-valuto e trasmetto alla UIF le eventuali SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE-EROGO, infine, la FORMAZIONE su base continuativa, ai professionisti e allo staff; li tengo aggiornati su novità normative e regolamentari che potrebbero impattare i processi antiriciclaggio dello Studio.In tema di data protection, ho provveduto a stilare una gap analysis per l’implementazione del GDPR e conduco risk assessment periodici.

Università Cattolica

Laurea, Economia