Ludovica Lanci
Addetto Ufficio Sorveglianza Aml - Direzione Aml Di Capogruppo @Gruppo Cassa Centrale
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WORK HISTORY
Addetto Ufficio Sorveglianza Aml - Direzione Aml Di Capogruppo @Gruppo Cassa Centrale
Rome, IT
EDUCATION
Università degli Studi di Siena
Laurea Magistrale LM
Università degli Studi di Siena
Laurea triennale in Scienze Economiche
SKILLS
ABOUT LUDOVICA LANCI
Nel corso dei due anni ho seguito attività in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e, in particolare- supporto alla Funzione Antiriciclaggio di intermediari finanziari per lo svolgimento dei controlli di II livello - aggiornamento delle procedure antiriciclaggio, test di adeguata verifica della clientela, test di correttezza e completezza e test di allineamento sull’Archivio Unico Informatico, predisposizione della Relazione Annuale Antiriciclaggio - gap analysis normativa, al fine di valutare il rispetto dei requisiti normativi e delle best practices di settore - supporto alla Funzione di Internal Audit nello svolgimento dei controlli di livello in ambito AML- svolgimento di sessioni di formazioni in aula, in materia antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, presso intermediari finanziari
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