Laura Katherine Villalba Cubillos
Analista Regional Compliance @Rsg - Regional Services Group
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WORK HISTORY
Analista Regional Compliance @Rsg - Regional Services Group
Chía, CO
EDUCATION
POLITÉCNICO DE SURAMÉRICA
Diplomado: SAGRILAFT
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Politólogo , Ciencias políticas y gobierno
ASOPROCAMBIOS
“Aspectos generales del SARLAFT- FPDAM, con enfoque en Riesgos”., Curso
UIAF
“Lo que debe saber sobre lavado de activos y financiación del Terrorismo” , Curso
RISK & FINANCIAL SYSTEM
SARLAFT, Seminario
Universidad de los Andes (Colombia)
Compliance SAGRILAFT y PTEE, Curso
UIAF
“Riesgo de Corrupción y Lavado de activos” , Curso
ASOPROCAMBIOS
Prevención de LA/FT, tipologías, señales de alerta, recomendaciones del riesgo, Curso
POLITÉCNICO MAYOR DE MEDELLÍN
Fundamentos del Análisis - SARLAFT, Diplomado
URGENT S.A.S
SARLAFT 2.0, Diplomado
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos-SARLAFT, curso
Universidad Militar Nueva Granada
Derecho
ABOUT LAURA KATHERINE VILLALBA CUBILLOS
Analista Regional Compliance
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