Joaquin Pereira
Abogado @Pereira & Spina - Abogados
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WORK HISTORY
Abogado @Pereira & Spina - Abogados
Provincia de Buenos Aires, AR
EDUCATION
University of Buenos Aires
Ciclo Formativo de Grado Medio, Lex doctor
Universidad del Museo Social Argentino
Diplomatura, Etica y Compliance
University of Buenos Aires
Abogacia, Derecho
Universidad Austral, Buenos Aires
Diplomatura, Compliance y derecho penal
ABOUT JOAQUIN PEREIRA
Abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, con una sólida formación en derecho penal económico y derecho empresarial.Especializandome en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) y cumplimiento, con formación jurídica y experiencia en la aplicación de marcos regulatorios locales e internacionales. Capacitado en cumplimiento, monitoreo de operaciones inusuales y diseño de políticas de cumplimiento alineadas a estándares como UIF, GAFI y FCPA.
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