Jaime Ventura

Experience

1. Internal Control

   Ilc

   Sep 2020 — Present · San Salvador, SV

   Análisis, evaluación y monitoreo del diseño de flujo de transacciones de las diferentes áreas de la compañía (Finance, Legal, IT, Sales, Supply, Logistic, People, etc.) para identificar puntos de mejoras en los procesos- Responsable de auditoria de controles internos minimos para sox (MICS) para validar veracidad e integridad de la información- Encargado de levantar el Reporte de Transacciones Reguladas (RTR) diarios y mensuales que se hacen en efectivo y a través de otros medios en el sistema de la Unidad de investigación financiera- Análisis de control de billetes recibidos y transacciones con montos superiores a los regulados en la Ley de Lavado de dinero- Capacitador de controles de riesgos tanto preventivos como detectivos ya sean manuales o automatizados para determinar responsable de ejecución y de supervisión (Control Owner y Control Oversight)- Seguimiento, a través de planes de remediación, de las fallas en controles internos por diferencias o desviaciones en la ejecución de los mismos- Levantamiento de planes estratégico de auditoria para evaluación continua de controles financieros y no financieros- Elaboración de reportes financieros con indicadores relevantes para alta gerencia de KPI sobre la madurez de los diferentes controles que mitigan los riesgos- Evaluación de matriz de riesgos y seguimiento a los controles que responden a la mitigación de cada uno de dichos riesgos para determinar la efectividad en el diseño y la ejecución.

Education

• Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas (ISEADE / FEPADE)

  Maestría en Administración de Empresas con especialización en finanzas

  2010 — 2012