Imane Talbi
Senior Manager @Montaigne Advisory By Afges
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WORK HISTORY
Senior Manager @Montaigne Advisory By Afges
Ville de Paris, FR
Banque. Finance. AssuranceConseil en Risque Management. Compliance. LBC/FT. Gouvernance. PSEE. RGPD. Gestion de projets
EDUCATION
Université Mohamed V de Rabat
Licence d'études fondamentales en sciences économiques et de gestion, Comptabilité et Finance
Cambridge Judge Business School
FinTech & Regulatory Innovation programme
Université de Bordeaux
Master 2 Banque Finance et Négoce International
Université Mohamed V de Rabat
Master 1 et 2 Régulation et Supervision des Activités et des Entreprises Financières, Monnaie Finance Banque
ABOUT IMANE TALBI
Senior Manager en conformité bancaire et réglementaire, spécialisée en LCB-FT, KYC et gestion des risques. Expérience confirmée dans la refonte des dispositifs LCB-FT (revue des procédures, de la classification des risques, des scénarios de surveillance), la remédiation KYC et l’optimisation des dispositifs LCB-FT. Expertise également sur la mise en conformité des outils de filtrage et de surveillance. Approche pragmatique et orientée terrain, garantissant des dispositifs robustes et durables face aux exigences réglementaires.Chez Montaigne Executive Advisory by Afges, Partenaire de l’Afges Formation, nous travaillons avec les meilleurs experts métiers de la place (plus de 80 consultants experts). Nous maitrisons les meilleures pratiques du marché et les attentes des régulateurs.Nous intervnons sur les thématiques suivantes : LCB-FT, RGPD, PSEE, DORA, QLB, RCI LCB-FT, RACI, Agrément-Autorisations, Exigences Prudentielles, Risk Management, Compliance, Contrôle & Audit, Reportings Financiers, Risk Appetite (RAF/RAS), Corep-Finrep, …
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