Francesco Ceglie

Anti-money Laundering Specialist @AMCO - Asset Management Company

Roma, IT

Definizione e implementazione di un sistema di controlli e di procedure finalizzate alla corretta tenuta dell’AUI- Controllo della corretta alimentazione delle operazioni e dei rapporti continuativi in AUIControllo costante dell’aggiornamento delle anagrafiche dei clienti e dei soggetti collegatiControlli di I livello sull’Adeguata Verifica della clientela- Definizione e implementazione di un sistema di controlli e di procedure finalizzate allo svolgimento delle attività di controllo di I livello sull’Adeguata Verifica della clientela- Analisi e aggiornamento sulla normativa antiriciclaggio e collaborazione nella valutazione degli impatti operativi sulle attività di competenza- Controllo della correttezza del flusso dati all’Anagrafe Tributaria dei Rapporti e dei relativi adempimenti conseguenti- Analisi e aggiornamento sulla normativa relativa all’Archivio dei rapporti con operatori finanziari e valutazione degli impatti operativi sulle attività di competenza