Enrico della Torre

Compliance @illimity

Milan, IT

Ambiti di competenza ed esperienza- analisi di impatto della normativa applicabile- analisi dei rischi di conformità- implementazione sistema interno di controllo e redazione del modello di conformità- attività di controllo ex ante ed ex post (programmate o straordinarie)- gestione dei conflitti di interessi e tenuta del registro conflitti- controllo delle operazioni personali e tenuta del registro operazioni personali- redazione della relazione di compliance, della reportistica per gli organi aziendali e revisio-ne della RSO- redazione e aggiornamento della normativa interna;promozione e sviluppo di una cultura di compliance, con erogazione di corsi di formazione- interlocuzioni con Autorità di vigilanza- esperienza con FIA che investono in immobili, crediti, notes di cartolarizzazione- esperienza con FIA Art. 8 SFDR- esperto privacy/GDPR, referente Data Protection Officer- coordinamento di gruppi di lavoro interni e di consulenti esterni, per attività di legal inventory e attività di controllo- supporto all’OdV D.Lgs 231/2001- monitoraggio AFC, attività di adeguata verifica e processo di revisione periodica della clientela, analisi operazioni sospette e predisposizione SOS- competenze in ambito normativa bancaria, Circolare 285, Mifid, classificazione crediti, tra-sparenza e tutela della clientela, Centrale Rischi, benchmark, Regolamento Dora- contrattualistica e negoziazione immobiliare (locazioni, compravendite, affitti di azienda, appalti, mandati infragruppo, attività di gestione immobili e centri commerciali)- gestione del contenzioso immobiliare, con gestione di risorse dislocate sul territorio e coordinamento dei legali esterni, e nella partecipazione diretta nelle mediazioni- supporto e consulenza alle aree commerciali, tecniche e amministrative (coordinamento legale in progetti real estate).