Emre Kurtar

WORK HISTORY

EDUCATION

ABOUT EMRE KURTAR

Ist mir doch egal – sollen sich die anderen drum kümmern!\"Diesen Satz hörte ich, als ich zum ersten Mal mit einem echten Geldwäschedelikt konfrontiert wurde. Der Vorfall: Organisierte Clan-Strukturen aus Dortmund und Münster fälschten Dokumente, machten falsche Angaben und verursachten einen zweistelligen Millionenschaden für den Staat (Corona-Hilfen).Mir wurde klar: Ohne sorgfältige Prüfung und Eigeninitiative eröffnet man Kriminellen Tür und Tor. Ich dokumentierte den gesamten Fall mit allen relevanten Daten und leitete ihn an meinen damaligen Teamleiter weiter.Heute berate ich bei Company.info täglich Verpflichtete zur effizienten Einhaltung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz. Ich zeige Berufsträgern nicht nur potenzielle blinde Flecken bei der Überprüfung von Geschäftspartnern, sondern auch, wie sie durch aggregierte Daten und Dokumente schnell und rechtssicher alle nötigen Informationen zur Hand haben.Unsere Kunden reichen von Großbanken und Fintechs bis hin zu Wirtschaftskanzleien und Compliance-Abteilungen – mit einem klaren Fokus: effiziente und sichere Identifizierung gemäß GwG.Nur wer aktiv handelt, kann Risiken minimieren und sowohl das Unternehmen als auch die Gesellschaft vor kriminellen Machenschaften schützen.Lass Sie uns sprechen: Buchen Sie ein Gespräch: https://tinyurl.com/tdss9mpk Schreiben Sie mir eine Mail: e••••••••@company.infoIch freue mich, von Ihnen zu hören!