Donatella Graci
Aml Consultant C o Generali Real Estate Spa @Unilinea S.R.L
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WORK HISTORY
Aml Consultant C o Generali Real Estate Spa @Unilinea S.R.L
Milan, IT
Attività svolte per Generali Real Estate Spa (Gruppo Generali)- KYC controparti (Tenant; Fornitori; Borrower etc.)- Adeguata e rafforzata verifica - Controlli di II livello con stesura di report finale per l\'autorizzatore- Segnalazioni anomalie per eventuali commissioni interne o invio a resp. SOS- AML & CTF Compliance- Verifica dei profili di rischio- Monitoraggio anomalie della piattaforma di OnBoarding- Interazione con uffici interni (Letting; Investment; Procurement)
EDUCATION
Università Bocconi
Laurea in Economia Aziendale
European School of Banking Management
Master Anti-Money Laundering / CTF Diploma - 27^Ed. - MILANO - (6 maggio 2022), Master Anti-Money Laundering / CTF Diploma - 27^Ed. - MILANO - (6 maggio 2022)
SKILLS
ABOUT DONATELLA GRACI
Ho una lunga e consolidata esperienza maturata nel settore del credito inizialmente come…
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