Charles Imbert
Compliance Officer @Edenred
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WORK HISTORY
Compliance Officer @Edenred
Rédaction d’une expression de besoins pour la mise en place d’un outil KYC adapté à la politique LCBFT• Refonte et définition du corpus des procédures conformité• Rédaction du QLB et du RACI partie LCBFT• Présentation des rapports et KPI LCBFT au comité de direction • Formation et encadrement d’un collaborateur sur les contrôles ainsi que sur le dispositif LCBFT• Suivi des plans d’actions sur les sujets conformités LCBFT et sapin 2 (filtrage des tiers)• Déclarant Tracfin rédacteur des déclarations de soupçon • Validation des entrées en relation clients sous l’angle LCBFT • Réalisation des contrôles conformité de second niveau • Mise en place de KPI pour le suivi des opérations atypiques
EDUCATION
Lycée Carcado Saisseval
BTS M.U.C (Management des Unités Commerciales), Management
Lycée Suger
Baccalauréat, Comptabilité et finance d'entreprises
ISC Paris
Master 2 (M2), Finance d'entreprise
CFPB
ITB, Banque
SKILLS
ABOUT CHARLES IMBERT
Chargé de Conformité chez Edenred
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