Celia Lekbir
Internal Control & Risk Analyst @Bitstack
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WORK HISTORY
Internal Control & Risk Analyst @Bitstack
Contrôles- Déploiement du dispositif des contrôles permanent de second niveau- Déploiement du dispositif de contrôle périodique externalisé- Suivi des recommandations du contrôle permanent et périodique- Participation à l\'animation des comités risquesRéglementaire- Assister la RCCI dans la constitution des dossiers réglementaire PSCA (MiCA), agent de PSP, et EME- Sanctions internationales pour les personnes physiques/morales (PEP/GDA)- Supports des formations réglementaires (LAB, Conflits d\'intérêts, Abus de marchés, RGPD)Juridique- Revue des contrats des PSEE- M-a-j des CGV
EDUCATION
CFA 18
BTS, Assistante de gestion PME-PMI
Lycée Jacques Coeur
Baccalauréat, Sciences et technologies du management et de la gestion
ABOUT CELIA LEKBIR
Ex-Fraud Analyst - IFP - Internal Control - LCBFT - PSAN/PSCA - MiCA - Compliance - Transaction Monitoring - EDD - KYC/KYB/KYT - Conflits d’intérêts - Sanctions - Abus de marché - UBO
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