Aqsa Mohammad
Senior Kyc & Aml Officer Specialist @Deutsche Pfandbriefbank AG
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WORK HISTORY
Senior Kyc & Aml Officer Specialist @Deutsche Pfandbriefbank AG
Réalisation du processus KYC pour les nouveaux clients- Réalisation de contrôles AML (Anti-Money Laundering) et évaluation des risques encourus- Vérification des listes de sanctions et d’embargos dans le cadre du processus de sélection des clients- Examen régulier des clients existants dans le cadre du processus KYC avec d’éventuelles réévaluations si nécessaire- Analyse des anomalies en rapport avec les transactions et les documents des clients- Être le référent technique de la succursale dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme- Coopération étroite avec les départements commercial / risque de crédit / conformité / autres succursales internationales de la banque
EDUCATION
ISC Paris
Master 2
Formation Alardine
Certification professionnelle AMF des Acteurs de Marché (Bärchen)
First Finance
Certification AMF Finance durable
IUT Paris XIII
DUT
ABOUT AQSA MOHAMMAD
Compliance Officer spécialisée en KYC, LCB-FT/LAB-FT, due diligence, FATCA-CRS, PEP, Sanctions & Embargos.
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