Annamaria Gallo
Anti-money Laundering Officer @Bcc Banca Iccrea
Signup · Get unlimited contacts
WORK HISTORY
Anti-money Laundering Officer @Bcc Banca Iccrea
Roma, IT
EDUCATION
Università degli Studi Niccolò Cusano
Master in Antiterrorismo Internazionale
Gruppo Euroconference SPA
L'Organismo di Vigilanza nel Modello 231
Conciliatore BancarioFinanziario
La Mediazione in ambito bancario e finanziario
Conciliatore BancarioFinanziario
Mediatore Civile e Commerciale
Università degli Studi del Molise
Laurea Magistrale LM in Giurisprudenza, Giurisprudenza
Conciliatore BancarioFinanziario
Vigilanza bancaria e correttezza nelle relazioni con la clientela
Gruppo Euroconferenze Spa
Anatocismo ed Usura
Gruppo Euroconference SPA
Rapporti della Banca con procedure concorsuali, fallimentari e profili di responsab.
24ORE Business School
VOLUNTARY DISCLOSURE - Procedure, adempimenti e opportunità
Certificazione
Auditor 231 - Componente OdV - Esperto 231
24ORE Business School
Normativa Antiriciclaggio e Contrasto alla Criminalità Economica
Luiss Business School
Master in Compliance Management MaCoM, COMPLIANCE
This profile is compiled from publicly available professional sources. Unifers is not affiliated with or endorsed by LinkedIn. Request removal of this profile.