Anna Nesic
Analyste Bancaire Conformité @Olky
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WORK HISTORY
Analyste Bancaire Conformité @Olky
Analyse AML/KYC, vérification de la conformité des dossiers de création de comptes français et luxembourgeois - Détection et identification des risques potentiels et existants - Présentation des dossiers aux comités d\'acceptation (proposition du niveau de risque à affecter)- Mise à jour des dossiers clients dans le cadre de revues de dossiers dans un but de réévaluation périodique du risque de la relation client - Analyses KYT: analyse des comptes, analyse financière, détection des fraudes (réseaux de blanchiment, travail dissimulé, abus de biens sociaux.)- Réalisation de déclarations de soupçons auprès de TRACFIN et de la CRF- Réponses aux sollicitations des autorités (réquisitions judiciaires, saisies)
EDUCATION
AFPRO
Attestation de formation professionnelle , Psychologie et techniques de l’intertogatoire
Aix-Marseille University
Licence de droit・Mention Assez Bien
Aix-Marseille University
DU sciences pénales et criminologie
Aix-Marseille University
Master 1 Droit pénal et sciences criminelles・Mention Bien
AFPRO
Attestation de formation professionnelle , Initiation pratique à l’éloquence
Aix-Marseille University
DESU Risque pénal économique et conformité/ compliance・Mention Bien
Aix-Marseille University
Master 2 Lutte contre la criminalité financière et organisée・Mention Assez Bien
ABOUT ANNA NESIC
Compliance Manager
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