Adel Usman Ramzan
Compliance Coordinator @Ayvens
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WORK HISTORY
Compliance Coordinator @Ayvens
Rueil-Malmaison, FR
Analyse et validation des dossiers KYC escaladés par les entités Ayvens présentant un risque de conformité élevé (réputation, blanchiment, RSE, corruption, sanctions et embargo etc.)- Echanges avec les entités Ayvens dans le cadre des diligences KYC menées en local (conseil, explication des règles internes et des facteurs de risques, complétude des livrables)- Interlocuteur privilégie de la Société Générale pour l’escalade des dossiers au Groupe- Reporting interne de l’activité deal-flow : suivi de la main courante, gestion des dossiers dans l’outil de case management et construction de différents tableaux de bord- Préparation des indicateurs de pilotage pour les différents comités- Suivi et mise en place d’outils de sensibilisation (type formation)
EDUCATION
CY Cergy Paris Université
Master 2 (M2)
CY Cergy Paris Université
Licence de droit
ABOUT ADEL USMAN RAMZAN
Diplômé Master II Droit pénal Financier
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